董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[6] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6] - 临时会议通知提前三日，紧急时可随时通知[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，需超半数董事赞成[11][20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，过半数通过决议[13] 提案处理 - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[13] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[13] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[14] - 会议记录应含日期、地点等内容，与会董事签字确认[16][17] - 董事对决议担责，表决异议可免责[17] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 会议档案含通知、材料等，记录保存不少于十年[31][32] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[19]