证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-082 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十二次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 11 月 13 日向各位 董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 18%股权暨关 联交易的议案》 结合公司整体战略布局，促进提升公司经营质量，公司拟以现金方式收购苏 州佳智彩光电科技有限公司（以下简称"佳智彩"）股东苏州和彩企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和彩企管"）及苏州 ...