证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053 中颖电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接 提交公司董事会审议。 鉴于本议案与公司全体董事、高级管理人员利益相关，作为责任保险受益人， 公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交至公司股东会审议。具体内容 详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为公司董事、高级管理 人员购买责任险的公告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053 二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定,公司将对《公司章程》相对应的条款进行修订。 2025 年 11 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简 ...