证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-084 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》， 决定于2025年12月5日（星期五）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。 现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年12月5日（星期五）下午14:30。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权 ...