安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议 案》。现将相关事宜具体情况公告如下： 一、对外投资概述 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-074 安徽舜禹水务股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币，在海南设立全资子公司"海南舜禹水务智算低碳有限公司"（暂定 名，最终名称以登记注册结果为准）；公司拟使用自有资金 1,100 万港元，在香 港设立全资子公司"舜禹水务（香港）智算有限公司"（暂定名，最终名称以登 记注册结果为准）。 （二）对外投资审议程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无 需提交公司股东会审议。同时授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权 期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不 ...