公司基本信息 - 公司于2012年6月13日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为34137.0172万元[6] - 公司设立时发行股份总数为9600万股，每股1元[12] - 公司已发行股份数为34137.0172万股，均为普通股[13] 股东相关 - Rich Land International Holdings Ltd等多家股东认购股份及占比情况[13] - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持股10%以上股东可请求召开[37] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[40][41] - 股东会审议特定重大资产、担保、财务资助等事项[34][36] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[78] - 交易涉及不同指标达到一定比例分别由董事会或股东会审议[80][81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[83] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有五年以上相关工作经验[91][94] - 独立董事行使部分职权及部分事项需全体独立董事过半数同意[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[99] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名等为高级管理人员[103] - 总经理每届任期三年，连聘可连任，副总经理经总经理提名由董事会决定聘任或解聘[105][106] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[110] - 董事会提出利润分配方案需董事会过半数及二分之一以上独立董事表决通过[112] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[113] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[122] - 公司合并、分立、减资等相关通知、公告及债权人权利规定[129][130][131] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[133]