证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-092 长华化学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会 2025 年第一次会议选举产生第四届董事会成员。 为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第四届董事会第一次会议经征得全体董 事同意豁免通知期限，通过现场书面、口头及电话的方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 17 日在公司行政楼 5 楼 5008 会议室，以现场结合电子通信方式召开。 全体董事共同推举顾仁发先生担任会议主持人。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中陈殿胜以电子通信方式出席会议。全体高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选 ...