会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年10月30日决定召开并召集[4] - 现场会议于2025年11月18日15:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计78人，代表股份13,879,500股，占公司有表决权股份总数的3.56%[7] 议案表决情况 - 《选举李明灿为公司第六届董事会非独立董事》获同意10,567,838股，占比76.1399%[9] - 《选举蔡培辉为公司第六届董事会非独立董事》获同意10,668,041股，占比76.8618%[10] - 《选举周台为公司第六届董事会独立董事》获同意10,602,339股，占比76.3884%[12] - 《选举祝凤瑞为公司第六届董事会独立董事》获同意10,702,538股，占比77.1104%[13] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意12,957,400股，占比93.3564%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况与续聘审计机构议案相同[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意、反对、弃权情况与续聘审计机构议案相同[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意12,957,400股，占比93.3564%[20] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意12,769,700股，占比92.0040%[26] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》同意12,953,600股，占比93.3290%[31] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[33] - 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意12,773,600股，占比92.0321%[39] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[40] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[41] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[43] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[44] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[45] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%，反对665,900股，占比4.7977%，弃权247,000股，占比1.7796%[46] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%，反对665,900股，占比4.7977%，弃权247,000股，占比1.7796%[47] 会议合法性 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[47] - 本次会议召集、召开程序及表决合法有效[48] - 本次会议召集人、出席人员资格合法有效[48]