证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-077 海联金汇科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》，选举产生了公司第六届董事会 3 名非独立董事及 2 名独立董事。以上 5 名董事共同组成公司第六届董事会。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通 过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会 专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委 员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第 ...