战略与投资委员会 - 由八名董事组成，含董事长和半数以上独立董事[3] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[7] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[3] 审计与风控委员会 - 由五名董事组成，包括三名独立董事[10] - 定期会议每年至少召开四次[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[10] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，包括三名独立董事[19] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[24] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[19] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事占多数[27] - 设主任委员一名，由独立董事担任[28] 会议通用规则 - 战略、审计、薪酬、提名委员会会议表决均为书面表决，提前三天通知，全体同意可免通知[7][17][24][32] - 必要时均可邀请董事及高管列席，可聘中介，费用公司支付[7][17][24][32] - 会议记录或决议由董事会办公室保存，议案及表决结果书面报董事会[8][17][25][33] 薪酬与考核和提名委员会特殊规则 - 讨论本委员会委员议题时当事人应回避[24] - 出席委员对会议所议事项负有保密义务[25][33]