证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-058 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员及新提名独 立董事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王 ...