股东大会信息 - 2025年11月18日14:00召开第二次临时股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共582名，代表股份336,511,997股，占公司有表决权股份总数的31.0125%[4] - 参加现场会议的股东或股东代理人2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%[5] - 通过网络投票参加股东大会的股东580名，代表股份42,292,849股，占公司有表决权股份总数的3.8977%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意326,941,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1558%[6] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意326,937,912股，占比97.1549%[6] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意326,912,312股，占比97.1473%[7] - 《关于废止公司监事会议事规则的议案》同意334,965,297股，占比99.5404%[8] - 《关于修订公司内部控制制度的议案》同意326,934,912股，占比97.1540%[9] - 《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》同意326,885,412股，占比97.1393%[10] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意326,910,512股，占比97.1468%，中小股东同意32,691,364股，占比77.2976%[13] - 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》，所有股东同意326,920,512股，占比97.1497%，中小股东同意32,701,364股，占比77.3213%[13][14] - 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》，所有股东同意326,893,812股，占比97.1418%，中小股东同意32,674,664股，占比77.2581%[14][15] - 《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》，所有股东同意326,916,312股，占比97.1485%，中小股东同意32,697,164股，占比77.3113%[15][16] 董事选举情况 - 选举刘国平为非独立董事，表决同意332,476,516股，中小股东同意38,257,368股[16] - 选举洪晓明为非独立董事，表决同意332,466,425股，中小股东同意38,247,277股[16] - 选举孙震为非独立董事，表决同意332,466,500股，中小股东同意38,247,352股[17] - 选举徐国亮为独立董事，表决同意332,493,586股，中小股东同意38,274,438股[17] - 选举刘慧芳为独立董事，表决同意332,481,730股，中小股东同意38,262,582股[17] 合法性认定 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19]