公司类型与章程变更 - 公司拟将类型变更为“股份有限公司（上市）”[1] - 公司拟修订《公司章程》，变更相关名称和职权[2] 人员变动 - 总经理辞任视为辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 控股子公司特殊原因持股应1年内消除，消除前无表决权[5] - 董事、监事、高管及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[6] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[6] - 股东可参与剩余财产分配、要求公司收购股份、查阅公司信息等[7] - 股东有权请求法院认定无效或撤销违法决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[10] 重大事项审议 - 股东会审议关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上事项[13] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助事项需审议[15] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[16] - 董事会收到相关提议或请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[19] - 股东大会和股东会决议及法律意见书需会议结束当日披露[18] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[20] 提案与选举 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东大会讨论董事选举，通知中披露候选人资料[21] - 持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[28] 会议表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[26] - 重大事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，及除董监高和单独或合计持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[27] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[39] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[37][38] 董事会职责与权限 - 董事会负责召集股东会、执行决议，决定经营计划等事项[40] - 董事会对关联交易、对外担保、财务资助等事项有审议权[42] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名非高管董事，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[44] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[44] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[53] - 监事会每6个月至少召开一次会议[54] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、中期、季度报告[56] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[57] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[61][62] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[63] 制度修订 - 公司对部分治理制度进行修订并新增制定相关制度，共涉及24项制度[69]