股份相关 - 公司发行面额股每股金额为1元，已发行股份总数9582.17万股且全为普通股[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[5] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让其所持公司股份[5] 股东权益与规定 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务[6] - 符合规定股东可查阅公司会计账簿、凭证，需书面请求，公司15日内书面答复[7] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会起诉[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情况可在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%时，股东会决议须非关联股东所持表决权2/3以上通过[23][25] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[31] - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[35] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议撤换[34] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[34] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可以连任[39] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[41] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[44] - 利润分配政策调整议案需董事会、监事会表决通过，股东会特别决议通过[47] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达30%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，公司可调整利润分配政策[46] 其他 - 公司内部审计制度和职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[48] - 公告时间为2025年11月18日[50]