战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 工作机制 - 下设工作组，董事会秘书协调工作[5] - 工作组负责前期准备并提交提案[10] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] 其他 - 上市公司六十日内完成独立董事补选[4] - 会议记录保存十年[14]