董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] 任职资格 - 需具备财务、法律等专业知识，通过深交所资格考试，无违法犯罪记录[5] 职责与职权 - 负责公司与交易所联络等工作[8] - 职权包括组织筹备会议等[9] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 出现特定情形或履职出错致重大损失应解聘[12] 其他规定 - 聘任时签《保密协议》，对公司负有忠实和勤勉义务[14][16] - 《细则》由董事会制订、解释、修改，自审议通过生效[21]