会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会议召开需提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 表决实行一人一票，记名投票表决[4] 审议决策 - 独立聘请中介机构等职权行使需会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 关联交易等事项需会议审议且过半数同意后提交董事会[4] 会议要求 - 独立董事应在专门会议发表明确独立意见[5] 会议记录与保密 - 会议记录应至少保存十年[6] - 出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务[6]