董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、1名职工董事和3名独立董事[4] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 董事长在特定提议或要求下应10日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日提交[13] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面通知[15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会应建议撤换[18] 委员会设置 - 审计委员会成员三名以上，独立董事应过半数[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[4] 提案审议 - 提案审议通过需超全体董事半数赞成，特定事项有额外要求[24] - 董事回避表决有相关规定，出席不足三人提交股东会[25] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[28] - 部分情况可暂缓表决[29] 表决委托 - 非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事，委托有相关要求[1] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式[21] - 会议表决一人一票，表决意向分三种，未选等情况处理有规定[23] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，与会人员签字确认[31] - 董事会会议档案保存期限一般为十年[36] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，秘书负责保存档案[35]