董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情况董事会应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 变更会议事项需提前3日发书面变更通知[13] 董事会会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[16] - 部分事项经全体独立董事过半同意后提交审议[19] - 提案需超全体董事半数赞成通过[25] - 担保决议需多项条件通过[25] - 董事回避时会议及决议条件[27] - 提案未通过1个月内不再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[28] - 提议暂缓需明确再次审议条件[29] 会议记录与档案保存 - 董事会会议可全程录音[29] - 秘书安排记录会议[29] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[29] - 出席董事需在记录上签名[29] - 秘书按规定办理决议公告，人员保密[29] - 会议档案保存10年[30]