业绩情况 - 上市公司本次重组前一会计年度净利润下降50%以上[4] 合规情况 - 天亿马首发上市后相关承诺已履行或正在履行，无规范承诺、承诺未履行情形[7,8] - 天亿马最近三年不存在资金被违规占用及违规对外担保情形[9,12] - 天亿马及其控股股东等最近三年未受行政处罚等，无被调查情形[10,11,12] 专项核查 - 专项核查意见于2025年11月18日签署[14] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月内锁定股份，期满后任职转让有比例限制[15] - 上市后6个月内股价条件触发，控股股东、实际控制人持股锁定期自动延长6个月[15,19] - 控股股东、实际控制人减持价格不低于发行价，减持需提前公告[19] 分红政策 - 符合条件时，公司及子公司每年累计分红比例不低于归母可分配净利润的10%[15] 股价稳定 - 上市36个月内股价低于每股净资产，董事会应制定稳定方案[16] - 稳定方案实施条件及停止条件[16] 股份回购 - 公司回购股份需股东大会决议，资金有总额、单次限制[17] 增持规定 - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持股份有数额、资金比例限制[18] 未履职措施 - 公司、控股股东等未采取稳定股价措施有相应惩罚[18] - 招股书等问题公司需回购股份，相关人员有督促等责任[19,20] 募集资金 - 公司对募集资金采取专项存储制度[21] - 募集资金用于项目及补充流动资金[21] 公司策略 - 加快募投项目进度，加强成本管理[21] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人及相关人员有不干预经营等多项承诺[22,23,24] - 招股书虚假记载公司及相关人员有赔偿责任[22,23] - 未履行承诺有相应约束措施[25] 其他事项 - 公司首次公开发行A股后三个月内完成工商变更登记[26] - 天亿马技术申请保密资质有投资者比例等限制[26]