证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-077 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议通知于 2025 年 11 月 7 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 09:30-11:30 在北京市东城 区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了 会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符 合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合 法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》； 同意公司调整内部机构设置，增设审计部（党委巡察办、党风廉 政与反腐败办公室），将风控审计部更名为风险管理部，纪检部（党 委巡察办）更名为纪检部，增设产业金融部。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，经 ...