董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长和副董事长各1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[7] - 与关联自然人交易金额超30万元，经全体独立董事过半数同意后由董事会审议批准[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后由董事会审议批准[8] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事2/3以上同意，提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[14] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[14] - 召开董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事，临时会议提前3日，紧急情况可随时口头通知[19] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日之前3日发出书面通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[21] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 会议表决实行一人一票，董事表决意向分赞成、反对和弃权[30] - 董事会作出决议，除特殊情形外，须经全体董事过半数通过[32] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[35] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议，记录包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[36] - 与会董事应签字确认会议记录和决议，有不同意见可书面说明，必要时报告监管部门或发表公开声明[37] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[39] 其他事项 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[40] - 董事会秘书负责保存董事会会议档案[41] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[42] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[44] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[44] - 规则由公司董事会负责解释[45]