第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 11 月 19 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第三次会议，针对公司第九届董事会第 二十八次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议 案》 经审查，子公司本次投资事项符合公司战略发展需要， 有利于整合各方优势资源，有利于公司的长远发展，不会对 公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该投资事项，并 同意将本议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） 1 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 (本页无正文,为第九届董事会独立董 ...