证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-063 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十九次会议，于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌 峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整董事会提名委员会成员的议案》。 同意根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，将公司董事会 提名委员会成员调整为：刘恒（主任委员）、李斌峰、李希元。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整董事会审计委员会成员的议案》。 2025 年 11 月 19 日 三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于聘任公 ...