募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募集资金总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[9] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化项目调整后拟投入募集资金19,835.79万元[12] - 高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目调整后拟投入8,026.57万元[12] - 高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目调整后拟投入4,243.94万元[12] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目调整后拟投入24,919.28万元[12] - 补充流动资金调整后拟投入16,008.38万元[12] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目设备费调整后为17,362.00万元，占比64.28%[13] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目安装费调整后为2,083.44万元，占比7.71%[13] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目预备费调整后为2,500.00万元，占比9.26%[13] 授信相关 - 公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，有效期12个月[18] - 公司控股股东及实际控制人等关联方为授信提供无偿担保[18] - 本次授信额度申请事项需经2025年第三次临时股东会审议通过[18] - 授信期限内额度可由公司及子公司共同循环滚动使用[18] - 授信种类包括流动资金贷款等多种业务，以金融机构最终核定为准[18] - 公司董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理融资相关手续[19] 其他 - 天津天和盈亚科技有限公司成立于2003年9月27日，注册资本5000万元[20][21] - 部分募投项目调整内部投资结构公告于2025年11月12日披露[16] - 申请综合授信额度并接受关联方担保公告于2025年11月12日披露[24] - 现场会议时间为2025年11月28日14点30分，地点在内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8 - 17公司会议室[7]