增资信息 - 国君创投SPV等拟分别以相应金额认购Logilet（UK）新增A轮优先股[2][5] - 增资后液滴英国股份总数增至1230773股，公司控制股权比例降至56.99%[5] - 2025年11月19日董事会通过增资议案并提交股东会审议[9] - 本次投前液滴英国估值为7亿元人民币[17] - 增资前各股东方实缴股权投资款合计1000万人民币或等值美元[21] 公司数据 - 液滴英国成立于2024年11月18日，截至2025年9月30日总资产842.18万元、净资产 - 195.00万元[10] - 2025年1 - 9月液滴英国营业收入16.00万元、净利润 - 829.88万元[10] 股东情况 - 增资前海南诺唯赞持股65%、纽瑞格持股25%、荣耀资本持股10%；增资后股权比例变化[6] - 国君创投注册资本750000万元人民币，南创投出资额200000万元人民币，九安香港注册资本71132元[12][14][15] - 南创投主要合伙人中，南京市紫金产业投资有限公司持有46.9%份额等[14] - 华西银峰注册资本为150000万元人民币，华西证券持有其100%股权[16] 交易条款 - 投资人有权在触发回购条款时要求公司回购股权或财产份额[8] - 截至目前，增资标的公司资信良好，股权无抵押等限制转让情况[10] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][9] - 交易需提交股东会审议，存在不确定性[39] 业务情况 - 公司Logicore数字微流控业务处于商业化初期未产生规模化商业收入[38] - 本次增资扩股利于数字微流控业务战略落地和提升竞争力[38] - 本次放弃优先认购权基于整体战略规划，增资后仍控股液滴英国[38] 回购条款 - 截至2030年12月31日未实现合格上市，诺唯赞应回购股份[28] - 2028年年度报告披露时及后6个月内，合并报表资产负债率大于40%触发回购[29] - 2028年年度报告披露时及后6个月内，账面货币资金等余额小于8亿元触发回购[29] - 股份回购价格按对应公式计算[30] - 财产份额回购价格按对应公式计算[31][32] - 若回购义务人无法履行，诺唯赞15日内承担违约责任[33] 其他 - 并购最低回报价按对应公式计算[34] - 液滴英国承诺出资后30日内汇入南京液滴生物不低于3000万元[22] - 液滴英国和液滴生物董事会各由3名董事组成，任期3年[27]