会议情况 - 公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，《公司章程》修订尚需股东会审议[1] 制度修订制定 - 拟对19项制度修订、4项制度制定，9项需提交股东会，14项由董事会审议[2]