议事规则 - 议事规则经公司2025年第二次临时股东大会审议通过[1] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[84] - 本规则由董事会解释[85] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前15日和5日发书面通知，紧急情况可口头通知[27] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[32] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事原则上应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他董事[36] - 董事会在公司直接拥有50%以上权益的子公司通过年报等之前进行审议[8] 董事会职权与董事长职责 - 董事会行使召集股东会、决定公司经营计划等职权[6] - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等[11] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[48] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[53] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[56] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[61] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议对议题暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[63] 会议其他事项 - 董事会会议可全程录音[66] - 会议记录应含会议届次等内容[68] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[72] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[74] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[80] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[81] - 本规则“以上”包括本数[83]