委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议应于召开前3日发出通知，紧急情况可随时通知[11] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[15] 文件保存 - 决议书面文件保存期不得少于十年[17] - 会议记录保存期不少于十年[19] 职责权限 - 负责制定董事和高级管理人员考核标准及薪酬政策方案[8] - 拟订的董事、高级管理人员薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[14] - 制订的公司股权激励计划需经公司董事会或股东会批准[15] 其他规定 - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[17] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[21] - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩情况[24] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[24] - 委员可向高级管理人员提出质询[24] - 根据情况对高级管理人员业绩指标等作出评估[24] 规则说明 - 本规则未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 本规则由董事会制定并批准生效，修改时亦同[26]