证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-046 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年11月19日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据议案公司不再设置监事会，并 废止《监事会议事规则》，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接；同时，根 据修订后的《公司章程》，公司董事会成员仍为7人，其中非独立董事3人、独立董 事3人、职工董事1人。 2025年11月19日，因公司董事会治理结构的调整，RONGJIAN LU（陆荣健）先 向公司董事会提交辞任报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后 仍担任公司首席技术官职务。RONGJIAN LU（陆荣健）先生不存在应履行而未履行 的承诺。RONGJIAN LU（陆荣健）先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数,其 ...