股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十一月 1 / 4 河南大有能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会有关事宜 会议时间：2025 年 11 月 28 日(星期五)15:30 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 | 会议议程： | | --- | 二〇二五年十一月二十八日 3 / 4 关于取消监事会暨修订公司章程和 相关制度的议案 各位股东： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 为进一步规范公司运作，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计 ...