委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[7] 职权行使与会议 - 人数低于规定人数的三分之二时暂停行使职权[7] - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况可豁免[21] - 须有三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[12] - 职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等[10][11] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提出建议[12] 决议与文件 - 决议需全体委员过半数同意通过[30] - 决议应书面提交公司董事会[31] - 会议书面文件保存期不少于十年[32] 其他规定 - 公司按规定披露薪酬与考核委员会人员情况[21] - 董事会未采纳或未完全采纳建议应记载意见及理由并披露[21] - 工作细则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[25] - 由公司董事会制订、修订和解释[26] - 自董事会审议通过之日起生效实施[27]