董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任期不超六年[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定情形可提议召开临时会议，董事会应10日内召集主持[11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] 通知送达与变更 - 邮件通知交付邮局第5日送达，传真发出日送达[12] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[13] 会议举行与议案 - 会议需过半数董事出席，特定人员可提议案[17][23] 表决与决议 - 表决一人一票，审议提案须全体董事过半数通过[19] - 对外担保决议需出席董事2/3以上同意[19] 特殊情况处理 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[20] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳披露[14] 档案保存 - 会议记录和档案保存期限均为10年[21][23] 其他规定 - 规则部分表述含数界定明确[25] - 规则与法规章程冲突以法规章程为准[25] - 规则由董事会解释、拟定，股东会通过生效[25]