会议信息 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年11月19日召开，7位董事实到[1] - 同意于2025年12月5日14:30召开2025年第三次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交临时股东会审议[3] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》部分子议案全票通过，2.01 - 2.09项需提交审议[4][6]