证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-110 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李强先生为第五 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 止。 2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》； 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略 委员会，经全体董事选举，第五届董事会专门委员会成员组成如下： | | | | 审计委员会 | 陈守德 | 陈守德、吴沂、徐小兰 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 何为 | 何为、陈守德、陈素真 | | 薪酬与考核委员会 | 吴沂 | 吴沂、何为、李震 | | 战略委员会 | 李强 | 李强、刘大升、何为、吴沂 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2025 年 11 月 19 日在 ...