证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-112 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 附件： 徐小兰女士 徐小兰女士：1972年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于集美 大学人力资源管理专业，大专学历。2004年6月至今，徐小兰女士历任厦门弘信 电子科技集团股份有限公司业务助理及销售管理部副经理、经理，曾任公司监事， 现任公司职工代表董事、销售管理部资深总监。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2025年11 月19日召开公司职工代表大会，经民主选举，一致同意选举徐小兰女士为公司第 五届董事会职工代表董事，与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工 代表 ...