证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-111 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日 召开2025年第五次临时股东大会与公司职工代表大会，选举产生了公司第五届董 事会成员。公司于2025年11月19日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了 公司新一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、 财务负责人、董事会秘书、证券事务代表，公司董事会换届选举工作已完成。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、非独立董事 （2）提名委员会委员：何为先生（主任委员）、陈守德先生、陈素真女士； （3）薪酬与考核委员会委员：吴沂先生（主任委员）、何为先生、李震先 生； （4）战略委员会成员：李强先生（主任委员）、刘大升先生、何为先生、 吴沂先生。 2、独立董事 陈守德先生、何为先生、吴沂先生； 3、专门委员会 公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬 ...