提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名规则 - 委员由董事长等提名[4] - 董事等选任前一至两月提人选建议和材料[8] 会议规定 - 提前3日通知，紧急时口头通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 职责 - 研究董事和高管人选等并提建议[2] - 对提名任免等事项提建议[6] 记录保存 - 会议记录保存至少10年[13]