董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[3] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且低于50%等多项指标由董事会审议[4] - 公司与关联自然人发生交易金额超过30万元，与关联法人发生交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，由董事会审议批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形，在董事会审议通过后还应提交股东会审议[8] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，应提交股东会审议[9] - 公司与关联法人交易金额在300万元以内或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以内为关联交易[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上且低于10%，由相关规则决定[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超500万元，由相关规则决定[14] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，需在董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保，为股东、实际控制人及其关联方提供担保，须在董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 董事会审议通过的对外担保事项，需经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] 董事长与会议 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[12] - 董事会每年至少召开两次会议[25] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[25] - 三分之一以上董事提议时，董事会应召开临时会议[27] - 召开董事会定期会议，董事会办公室应提前10日书面通知[29] - 召开董事会临时会议，董事会办公室应提前5日书面通知[29] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前3日发书面变更通知[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[32] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[35] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[38] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票，法律等有规定从其规定[39] - 提案未通过，在条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议者应提再次审议条件[40] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[20] - 董事会会议档案保存期限为十年[45] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[47] - 董事会应在国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定时及时修订规则[49] - 规则经股东会批准后生效，修改时同样需股东会批准[49] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[49] - 规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会审议批准[49] - 规则未尽事宜按中国法律、行政法规及公司章程规定执行[49] - 规则由董事会负责解释[49] - 金龙羽集团股份有限公司时间为2025年11月[50]