二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于提请股东大会延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进，董事会同意将本 次发行相关股东大会决议的有效期及股东大会授权有效期自原有期限届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2026 年 12 月 5 日。除上述延长决议有效期和授权有 效期外，本次发行的其他内容保持不变。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-072 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十八次会议（以下简称" ...