本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、董事刘超先生、董事陈 莹倩女士、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯 表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-048 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关规定结合公司 ...