惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年12月5日（星期五）14:30 召开2025年第五次临时股东会，具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定召 开公司2025年第五次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-151 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络 投票的具体时间为2025年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具 ...