北京值得买科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十一月 第一章 总则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第一条 为指导北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《北京值得买科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易 所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。公司应当聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和 ...