北京值得买科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他适用法律法规、部门规章等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构和公司的经营决策机构，董事会 依照《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 2 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 公司董事会秘书，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决 策。本规则对公司全体董事、列席董事会会议人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（包括 1 名会 计专业人士），职工董事 1 名，并设董事长 1 人。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法 定条件的自然人经股东会选举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候 选人的详细资料 ...