独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 近36个月内有违法违规记录者不得被提名为独立董事[6] - 担任独立董事应具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[10] - 公司股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 独立董事连续任职不得超过六年，届满后36个月内不得被提名为候选人[13] - 独立董事辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[25] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[18] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行[23] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1名召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集推举代表主持[21] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[23][24] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[29] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 其他规定 - 独立董事发表独立意见应明确清楚，至少包含重大事项基本情况等内容[19] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[26] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[32] - 本制度与其他规定不一致时以其他规定为准[34] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[36]