桂林旅游股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委 员会的职责及工作程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件和《桂林旅游股份有限公司章程》以下简 称（"《公司章程》"）相关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会， 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中，审计委员会成员 3 名以上，为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第二章 专门委员会的职责 第四条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责如下： （一）监督及评 ...