股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[11] 股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 会议记录与决议通过标准 - 会议记录需保存10年[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] 重大事项决议规定 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 董事提名与选举规则 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可书面提名推荐董事候选人[27] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举董事应实行累积投票制[27] - 股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[27] 关联交易决议规则 - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数二分之一以上通过[25] 股东投票权相关 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审批决定[34] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，除董事会审议后还需提交股东会审议[35] - 连续12个月内累计计算交易事项，达到最近一期经审计总资产30％的，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 担保与关联交易审批 - 董事会对外担保审批权限为审议批准未达《公司章程》第四十五条规定标准的对外担保事项，为关联人提供担保不论数额大小均需提交股东会审议[36] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易由董事会审批[36] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审批[36] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除披露外还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[37] 分红实施时间 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] 公告与规则说明 - 公告或通知应在符合规定条件媒体刊登，篇幅长可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[40] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的媒体上公告[40] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 议事规则作为《公司章程》附件，经股东会审议通过之日起生效实施[40] - 议事规则由公司董事会负责解释[40] - 规则未尽事宜依照有关法律法规和规范性文件办理[40] 公司与时间信息 - 公司为广东道氏技术股份有限公司[41] - 时间为2025年11月[41]