证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-146 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会 议事规则 ...