董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超董事总数二分之一[5] - 职工超三百人，董事会成员中应有职工代表[5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[9] - 董事会收到董事书面辞职报告2日内披露情况[9] - 董事忠实义务在辞职生效或任期后3年内仍有效[10] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[14] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[14] - 董事会设战略、审计等专门委员会协助行使职权[17] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[23] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[22] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[24] 会议委托 - 一名董事不得接受超过两名董事委托[27] 决议规则 - 审议关联事项，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[33] - 对担保事项作决议，全体董事过半数同意且出席会议2/3以上董事同意[36] 档案与披露 - 会议档案保存期限十年以上[38] - 会议结束后及时披露决议[40] - 决议需与会董事签字确认[40] - 董事保证决议公告内容真实准确完整[40] - 深交所要求时提供会议记录[40] - 决议公告包含会议通知等多方面内容[40][41] 决议执行 - 决议由总经理组织管理层贯彻落实[43] - 董事会督促检查落实情况[43] - 未经决议实施事项损害股东利益由行为人负责[43] - 每次董事会汇报以往决议执行情况[43] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[44]