关联交易与担保 - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[2] - 连续12个月内公司担保金额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[14] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[13][14] - 审计委员会同意召开应在收到请求5日内发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东会[16] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前应以公告发通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[25] 网络投票 - 购买资产总价较账面净值溢价达或超20％，公司应为中小投资者提供网络投票便利[28] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%，公司应为中小投资者提供网络投票便利[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] 股东会决议 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[46] 董事选举 - 持有或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会前十天书面提董事候选人名单[46] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[48] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内该部分股份无表决权且不计入总数[48] 公告与记录 - 公司应在股东会结束当日报送决议公告文稿、决议和法律意见书并披露[51] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[53] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告作特别提示[53] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[55] - 会议记录应记载会议时间、地点、出席人员、提案审议等内容[55] - 出席股东会的流通股和非流通股股东所持表决权股份数及占比需记录[55] - 流通股和非流通股股东对决议事项的表决情况需记录[56] - 股东会记录需相关人员签名并保存不少于10年[57] 规则修改 - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会批准[59] - 本规则自股东会批准之日起生效[60] - 本议事规则由公司董事会负责解释[61]